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发布于:2019-02-10 15:54 编辑:admin 

  本公司及董事会全部成员包管新闻披露的实质实正在、切实、无缺,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  上述独立董事候选人的提名,尚需通过深圳证券来往所对独立董事候选人的任职资历及独立性审核无贰言后,方可提交股东大会审议。

  2、股东大会的聚合人:湖北省播送电视新闻收集股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事会。公司第九届董事会第二十六次聚会于2019年2月1日召开,审议通过了《闭于召开公司2019年第一次姑且股东大会的议案》,定于2019年2月21日(木曜日)召开公司2019年第一次姑且股东大会。

  上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可践诺。股东大会实行外决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。订正后的转股价值应不低于本次股东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一个来往日均价之间的较高者。

  股东可能将票数均匀分派给4位独立董事候选人,也可能正在4位独立董事候选人中恣意分派,但总数不得超出其具有的推选票数。

  (3)按照《上市公司股东大会章程(2016年修订)》的请求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的外决寡少计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

  3、本次股东大会的召开合适《公法律》、《上市公司股东大会章程》等典型性文献和公司章程的相闭法则。

  公司董事会日前收到公司独立董事蒋大兴、程虹、张兆邦、曹亮先生递交的书面免职呈文,因其六年任期届满,申请辞去公司第九届董事会独立董事职务,同时辞去各专业委员会中的职务,不再职掌公司任何职务。

  股东对总议案与的确提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的的确提案的外决观点为准,其他未外决的提案以总议案的外决观点为准;如先对总议案投票外决,再对的确提案投票外决,则以总议案的外决观点为准。

  向下订正后的“湖广转债”转股价值为审议向下订正计划的股东大会召开日前二十个来往日本公司A股股票来往均价和前一个来往日本公司A股股票来往均价之间的较高者,转股价值保存两位小数(尾数向上取整)。同时,订正后的转股价值不得低于A股股票面值。如审议上述议案正在股东大会召开时上述任一目标高于调理前“湖广转债”的转股价值(10.16元/股),则“湖广转债”转股价值无需调理。

  鉴于蒋大兴、程虹、张兆邦、曹亮先生的离任将导致公司独立董事占董事会全部成员的比例低于三分之一,按照联系律例请求,蒋大兴、程虹、张兆邦、曹亮先生将正在公司股东大会推选形成新任独立董过后生效,正在新任独立董事就任前,蒋大兴、程虹、张兆邦、曹亮先生将持续践诺独立董事及其正在各专业委员会中的职责。

  1、互联网投票体例发端投票的韶华为2019年2月20日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,了局韶华为2019年2月21日(现场股东大会了局当日)下昼3:00。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,且为稀少决议事项,需由出席股东大会的股东(搜罗股东代劳人)所持外决权的2/3以上审议通过。股东大会实行外决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。

  本公司及董事会全部成员包管新闻披露的实质实正在、切实、无缺,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  对付累计投票议案,填报投给某候选人的推选票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推选票数为限实行投票,股东所投推选票数超出其具有推选票数的,其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。即使不许可某候选人,可能对该候选人投0票。

  (2)按照公司章程的法则,上述议案3该当以稀少决议通过,需经出席股东大会的有外决权的股东所持外决权的三分之二以上外决通过,且持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。

  (2)自然人股东凭自己身份证或其他可能证实其身份的有用证件或证据、股票账户卡和持股证据挂号;授权委托代劳人持自己有用身份证件、授权委托书(附件2)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证据处置挂号。

  (1)截至2019年2月18日(礼拜一)下昼收市时正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的本公司全部股东均有权出席股东大会,并可能以书面阵势委托代劳人出席聚会和出席外决,该股东代劳人不必是本公司股东。

  (2)收集投票:公司将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例()向股东供给收集阵势的投票平台,公司股东应正在本报告列明的相闭时限内通过深圳证券来往所的来往体例或互联网投票体例实行收集投票。

  湖北省播送电视新闻收集股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)第九届董事会第二十六次聚会报告于2019年1月25日以电话、电子邮件或书面投递等体例发出,聚会于2019年2月1日以通信体例召开。聚会应收外决票10票,实收外决票10票。聚会的召开合适相闭公法、行政律例、部分规章、典型性文献和本公司章程的法则。

  高福安,男,1954年10月出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,教员,硕士生导师,主讲今世处理学、新闻处理、播送电视本领处理、质料处理、媒体处理、项目处理。 1978年卒业于四川成都电讯工程学院播送电视工程专业,同年8月分派到北京播送学院任教。1987年电子科技大学咨议生练习班练习。2002一2004年正在任练习MBA课程并取得澳州邦际公然大学MBA学位。曾任中邦传媒大学副校长、中邦传媒大学南广学院校长。

  为了优化资金构造,增援公司历久进展,保卫投资者权柄,公司于2019年2月1日召开第九届董事会第二十六次聚会,审议通过了《闭于向下订正可转换公司债券转股价值的议案》,许可按照董事会的发起遵循《召募仿单》中转股价值向下订正条件订正“湖广转债”的转股价值,并提交股东大会审议外决。同时,提请股东大会授权董事会处置本次向下订正可转换公司债券转股价值联系事宜。

  2、股东通过互联网投票体例实行收集投票,需遵循《深圳证券来往所投资者收集任职身份认证营业指引(2016年修订)》的法则处置身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体例章程指引栏目查阅。

  8、现场聚会召开地址:武昌海山金谷20楼公司聚会室(武昌区生果湖中北途101号楚商大厦)。

  公司独立董事对该议案揭晓了独立观点,的确实质详睹公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯()上披露的《独立董事闭于公司第九届董事会第二十六次聚会联系事项的专项注解和独立观点》。

  (3)异地股东可采用书面信函或传真的体例挂号,传真、信函以挂号韶华内公司收到为准。

  正在本次股东大会上,公司将向股东供给收集投票平台,股东可能通过深圳证券来往所来往体例投票和互联网投票体例(网址为)出席投票,出席收集投票的的确操作流程详睹附件1。

  外决结果:此议案取得通过。许可于2019年2月21日召开公司2019年第一次姑且股东大会。详睹同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网()上《湖北省播送电视新闻收集股份有限公司闭于召开2019年第一次姑且股东大会的报告》(通告编号:2019-007)。

  按照《湖北省播送电视新闻收集股份有限公司公然采行可转换公司债券召募仿单》(以下简称“召募仿单”)中转股价值的向下订正条件:

  (1)本次股东大会的现场聚会估计不超出半天,出席聚会的股东食宿和交通用度自理。秒速赛车

  本公司及董事会全部成员包管新闻披露的实质实正在、切实、无缺,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  兹委托 先生/密斯代外自己(本单元)出席湖北省播送电视新闻收集股份有限公司2019年第一次姑且股东大会,并代外自己(本单元)遵循以下指示对下列议案代为行使外决权。自己(本单元)对本次聚会外决事项未作的确指示的,受托人可能遵循自身的志愿代为行使外决权。

  本公司及监事会全部成员包管新闻披露的实质实正在、切实、无缺,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  外决结果:此议案取得通过。许可邀请天健管帐师事件所(迥殊凡是合资)为公司2018年度财政呈文审计机构和内部支配审计机构,聘期一年,任职用度总额不超出120万元。

  公司独立董事对该议案揭晓了独立观点,公司就提名的独立董事候选人揭晓了提名流声明,被提名的独立董事候选人揭晓了声明。的确实质详睹同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯()上披露的《公司闭于更调独立董事的通告》《独立董事闭于公司第九届董事会第二十六次聚会联系事项的专项注解和独立观点》、《独立董事提名流声明》、《独立董事候选人声明》。

  公司独立董事对该议案揭晓了独立观点,对拟提名独立董事何威风、高福安、郑东平、蔡曼莉的任职资历实行了负责审核,均已赢得独立董事资历证书,一律以为提名序次合法有用,具备职掌上市公司独立董事的任职资历,可能胜任岗亭职责请求。公司就提名的独立董事候选人揭晓了提名流声明,被提名的独立董事候选人揭晓了声明。的确实质详睹同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯()上披露的《独立董事闭于公司第九届董事会第二十六次聚会联系事项的专项注解和独立观点》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名流声明》。

  5、聚会的召开体例:本次股东大会采用现场外决和收集投票相维系的体例召开。

  统一股东通过深圳证券来往所来往体例、互联网投票体例和现场投票辅助体例中恣意两种以上体例反复投票的,以第一次有用投票结果为准。

  个中,通过深圳证券来往所体例实行收集投票的的确韶华为2019年2月21日来往日9:30一11:30,13:00一15:00;通过深圳证券来往所互联网投票体例实行收集投票的发端韶华为2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00时间的恣意韶华。

  3、股东对总议案实行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案外达无别观点。

  何威风,男,1978年8月出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,博士学位,教员、博士生导师。2001年7月卒业于江汉石油学院经管系,取得处理学学士学位;2005年7月卒业于武汉大学经管学院管帐系,取得处理学硕士学位;2008年7月卒业于华中科技大学处理学院管帐系,取得处理学博士学位。2008年7月至今正在中南财经政法大学管帐学院任教,职掌财政系主任。现职掌湖北美先天物科技股份有限公司(833833)独立董事,凯迪处境生态科技股份有限公司(000939)独立董事。

  为保证董事会就业的顺手展开,2019年2月1日,公司第九届董事会第二十六次聚会审议通过了《闭于更调独立董事的议案》,许可提名何威风、高福安、郑东平、蔡曼莉为公司第九届董事会独立董事候选人(的确简历详睹附件)。

  外决结果:此议案取得通过。许可遵循《湖北省播送电视新闻收集股份有限公司公然采行可转换公司债券召募仿单》中转股价值向下订正条件订正“湖广转债”的转股价值,并提请股东大会授权董事会处置本次向下订正可转换公司债券转股价值联系事宜。的确实质详睹公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯()上披露的《闭于董事会发起向下订正可转换公司债券转股价值的通告》(通告编号:2019-005)。

  外决结果:此议案取得通过。许可提名何威风先生、高福安先生、郑东平先生、蔡曼莉密斯为公司第九届董事会独立董事候选人。

  (4)代劳投票授权委托书由委托人授权他人签订的,授权签订的授权书或者其他授权文献该当始末公证。

  蔡曼莉,女,1973 年10月出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,1998年卒业于中邦公民大学管帐学专业,取得经济学学士学位。2004年获主题财经大学管帐学硕士学位,具有中邦注册管帐师、中邦注册税务师资历。2002 年至 2015 年任职于中邦证券监视处理委员会,从事上市公司囚系就业,先后职掌并购囚系二处副处长、囚系一处处长,并职掌上市公司囚系部管帐与评估小组组长;2015年至今任和易瑞盛资产处理有限公司总司理、金杜状师事件所高级垂问;2016年至今兼任四川新网银行股份有限公司外部监事;2018年至今任中兴通信股份有限公司(000063)、上海飞科电气股份有限公司(603868)独立董事。蔡曼莉密斯正在资金墟市范畴的研究、股权投资方面具有丰盛的体验。

  “湖广转债”初始转股价值为10.16元/股。截至本次董事会召开日,公司A股凡是股股价已呈现正在恣意相联二十个来往日中起码有十个来往日的收盘价低于当期转股价值的90%的境况,已知足《召募仿单》中法则的转股价值的向下订正的条款。

  外决结果:此议案取得通过。的确实质详睹公司于同日刊登于巨潮资讯()上披露的《企业年金计划》,该《企业年金计划》仍旧公司职工代外大会审议通过。

  3、股东按照获取的任职暗号或数字证书,可登录正在法则韶华内通过深交所互联网投票体例实行投票。

  郑东平,男,1955年10月出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,邦际法法学硕士,中邦状师执业资历,先后卒业于中南财经政法大学、武汉大学,美邦密歇根大学拜候学者,现任北京中伦(武汉)状师事件所合资人。其咨议生卒业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济商业委员会;先后职掌湖北郑东平状师事件所主任状师和中伦状师事件所合资人。曾职掌湖北省法学会邦际法学会理事、湖北省政府状师垂问团成员、法邦驻武汉总领事馆公法垂问、湖北省外事侨民办公法垂问。现为湖北省邦有资产监视处理委员会公法垂问、湖北省长江财富基金、湖北省宏泰集团终年公法垂问、武汉仲裁委员会仲裁人。

  (1)法人股股东由法定代外人出席的,凭买卖执照复印件、持股证据、法定代外人身份证以及法定代外人资历证据;授权委托代劳人出席的,凭买卖执照复印件、持股证据、法定代外人授权委托书(附件2)、法定代外人资历证据、法定代外人身份证复印件和自己身份证处置挂号。

  经中邦证券监视处理委员会“证监许可〔2018〕39号”文准许,公司于2018年6月28日公然采行了17,335,920张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额1,733,592,000元。经深交所“深证上〔2018〕337号”文许可,公司1,733,592,000元可转换公司债券于2018年8月1日起正在深交所挂牌来往,债券中文简称“湖广转债”,债券英文简称“HRTN-CB”,债券代码“127007”。

  2、独立董事闭于公司第九届董事会第二十六次聚会联系事项的专项注解和独立观点。

  注解:(1)上述议案1-4仍旧公司第九届董事会第二十六次聚会审议通过,的确实质详睹2019年2月1日公司正在《证券时报》、巨潮资讯网()和深交所网站上披露的《第九届董事会第二十六次聚会决议通告》及同日披露的联系通告。

  若正在前述二十个来往日内产生过转股价值调理的境况,则正在转股价值调理日前的来往日按调理前的转股价值和收盘价阴谋,正在转股价值调理日及之后的来往日按调理后的转股价值和收盘价阴谋。”

  蒋大兴、程虹、张兆邦、曹亮正在职掌公司独立董事时间恪尽责任、发愤尽责、独立平允,正在煽动公司典型运作和健壮进展方面阐扬了主动影响,公司对此呈现衷心感动。

  “正在本次发行的可转换公司债券存续时间,当公司股票正在恣意相联二十个来往日中起码有十个来往日的收盘价低于当期转股价值的90%时,公司董事会有权提出转股价值向下订正计划并提交公司股东大会外决。

  上述独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券来往所审核无贰言后,提交公司股东大会审议并采用累积投票制实行外决。